Ngày 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Tổng tham mưu trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. công quỹ. Tài sản xảy ra thuộc Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư VAn Thịnh Phát và các đơn vị, đơn vị liên quan.
Đồng thời, C03 ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan là người sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Lan đang bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can:Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng – Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương – Nguyên Chủ tịch HĐQT Tân Việt Công ty Cổ phần Chứng khoán Vạn Thịnh Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát.
Ai đứng sau Tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan và Li Ka-shing là gì?
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra và thông báo liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do TP.HCM có sai phạm trong việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích sử dụng khác. Thành phố Hồ Chí Minh.
sử dụng đất công sai mục đích
Cơ quan chức năng đã kết luận thanh tra một số vị trí đắc địa tại TP.HCM về việc chuyển đổi nhà ở công vụ sang mục đích sử dụng khác, đặc biệt là vi phạm Vạn Thịnh giao dự án khủng, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng.
Dự án VTP Building do Công ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát là tòa nhà có tổng diện tích 1.954m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo (Quận 1, TP.HCM) . Khu đất này vốn là đất công và được dùng để xây dựng khách sạn Wanxuan.
Năm 1994, nó được phân loại là một công ty thương mại và dịch vụ thương mại thành phố. Năm 1999, thông qua hợp tác kinh doanh, tài sản của khách sạn Wanxuan trị giá 587.332 NDT đã được chuyển nhượng cho Công ty Wanshengbai dưới hình thức góp vốn.
Ai đứng sau Tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan và Li Ka-shing là gì?
Năm 2006, UBND TP.HCM chấp thuận cho Vạn Thịnh Phát thuê đất sản xuất kinh doanh tại địa chỉ trên, diện tích năm 1985, làm khách sạn hoặc văn phòng đến hết năm 2020.
Tuy nhiên, kết luận của thanh tra chính phủ là khẳng định: “UBND TP.HCM không tính thu tiền đậu xe theo quy định làm giảm giá trị quyền sử dụng đất, TP.HCM áp dụng suất đầu tư sai quy định. các dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô trên 20 ha, chi phí đầu tư hạ tầng tăng cao khiến giá trị quyền sử dụng đất bị sụt giảm.
Tại thời điểm nghiệm thu, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tòa nhà văn phòng VTP được cho thuê làm trụ sở công ty và cao ốc văn phòng. Theo đoàn thanh tra, đây là tài sản công và phải giải quyết theo đúng phương án dồn điền đổi thửa thuộc sở hữu nhà nước đã được phê duyệt. Do đó, đoàn thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính tiến hành rà soát và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội làm thất thoát tài sản nhà nước thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan và Li Ka-shing là gì?
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do nữ đại gia Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch. Bà Lan, tên khác là Mỹ Lan, một nữ doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Gia đình Trương Mỹ Lan là một trong những gia đình giàu có nhất Việt Nam. Cô đã kết hôn với doanh nhân bất động sản Hong Kong Eric Chu Nap Kee.
Báo chí từng đưa tin, công ty của tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành cùng với tập đoàn hàng đầu của Nhật là Orix Corporation (Nhật Bản), từng lựa chọn Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là đối tác địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào hạ tầng và logistics tại Việt Nam. Điều này cho thấy uy tín của Vạn Thịnh Phát cũng “không phải dạng vừa”.
Trương Mỹ Lan được gọi là “Bà trùm bí ẩn”của thương trường Việt có tên trong “hồ sơ panama” và được đồn đoán là giàu hơn cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Trương Mỹ Lan là ai ?
Trương Mỹ Lan (còn gọi là Trương Muội) là nữ doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. [1] Bà là người sáng lập và hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Gia đình Trương Mỹ Lan là một trong những gia đình giàu có nhất Việt Nam. [2] [3] [4] Cô đã kết hôn với ông Junaki, một doanh nhân bất động sản Hồng Kông. [3]
Nghề nghiệp
Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát để kinh doanh thương mại và dịch vụ ăn uống, khách sạn. [1]
Sau đó, Vạn Thịnh Phát mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. [1]
Năm 2007, Công ty TNHH Tập đoàn Wanshengfa, gọi tắt là VTP Group Holding Company, được thành lập với vốn đăng ký 6 nghìn tỷ đồng. [1] Vào ngày 10 tháng 8 năm 2022, cô bị buộc tội và bị giam giữ:
Tại VTP Group Holdings, bà Lan sở hữu 80% cổ phần, tương ứng vốn góp 4.800 tỷ đồng. [1] [5]
gia đình
Chồng: Chồng cô ấy là anh Junaki, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản ở Hong Kong. [3]
Con gái: Chu Duyệt Phấn, sinh năm 1994, với ông Eric Chu Nap Kee. [6] Zhou Yuefen từng là chủ tịch của CITIC Hotel Group vào năm 2016. [6]
Cháu: Bà có hai cháu là ông Trương Lập Hùng (sinh năm 1986) [7] và bà Trương Huệ Vân (sinh năm 1988) [4] Trương Huệ Vân là ông Trương Chí Trung (Trung Quốc, cổ đông của nhà nghề. Công ty). Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và bà Lâm Thị Hoa (người Việt Nam). [8] Trương Huệ Vân kết hôn với ca sĩ Thanh Bùi vào năm 2013. [9]
vụ bê bối
Cáo buộc hối lộ Phạm Quý Ngọ
Là nhân chứng tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng hồi đầu năm 2014, Dương Chí Dũng cho biết đã nhận 20 tỷ đồng từ bà Lan để giao cho Thứ trưởng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Các Cơ quan Công an Tham gia Hối lộ “Bắt đầu” và Thay đổi Công việc
Sau khi di dời Cảng Sài Gòn, Thứ trưởng Bộ Công an liên quan đến việc đưa hối lộ để “tay giả” chuyển đổi mục đích sử dụng đất Cảng Nhà Dài-Quán Hải (Q.4, TP.HCM). [10] [11]
Xin thôi quốc tịch Việt Nam
Giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hoà đồng loạt xin thôi
Cô và thành viên gia đình sau đó đã rút đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam và bị trục xuất vào tháng 6/2015. [12]
có tên trong giấy tờ panama
Theo số liệu do Tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố trong Hồ sơ Panama vào tháng 5/2016, các thể nhân Chu Nap Kee Eric và Trương Mỹ Lan đều là những người được hưởng lợi từ EurAsia. Một “thiên đường thuế” ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, được liên kết với Multi-Check Limited. [3]
Tiểu sử bà Trương Mỹ Lan
– Bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát Bà Lan đã gây dựng được sự nghiệp lớn tại TP.HCM, nắm giữ một số công ty với số vốn đăng ký hàng trăm triệu đồng và sở hữu hàng chục thửa đất ở vị trí đắc địa … …
Sở hữu “khu đất vàng” rộng lớn tại TP.
Bà Trương Mỹ Lan (hay còn gọi là Trương Muội), sinh năm 1956, là một nữ doanh nhân người Hoa gốc Việt giàu có. Bà Lan hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (VTP Group), đơn vị sở hữu nhiều khu đất đắc địa tại TP.HCM. Chồng của Lan là một doanh nhân bất động sản ở Hong Kong. Vợ chồng bà Lan có hai con gái.
Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (tiền thân là Công ty DNTN Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1991) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại nhà hàng, khách sạn. VTP Group có vốn đăng ký 13.000 tỷ đồng do bà Trương Huệ Vân làm Tổng giám đốc.
Năm 2007, Tập đoàn Wansheng mở rộng đầu tư và phát triển sang lĩnh vực bất động sản bằng việc thành lập hai pháp nhân là Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Wanshengfa (Wansheng Investment Group) và An’an Investment Co., Ltd. ).
VTP Investment Group có vốn đăng ký 12,8 nghìn tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát góp 41% và bà Trương Mỹ Lan góp 15%. Tập đoàn An Đông được thành lập với vốn đăng ký 9 nghìn tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát góp 20%.
Ngoài ra, ông chủ Vạn Thịnh Phát còn nắm giữ Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại (vốn đăng ký 2.100 tỷ đồng, do ông Chu Nap Kee Eric – chồng bà Lan làm chủ sở hữu), Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (vốn đăng ký đồng). 1.800 tỷ).
Vạn Thịnh Phát và các công ty con hiện đang sở hữu một số dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa tại TP.HCM như Union Square, Times Square, VTP Office Tower, Duxton Hotel … Tập đoàn cũng sở hữu nhiều dự án. Có thể kể đến như: Căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, Khách sạn An Đông Business
Tập đoàn còn sở hữu một số dự án khác như: Khu căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, Khách sạn An Đông Business, Khu dân cư Bonville Land, Khu dân cư cao cấp Sterling Residence, Khu căn hộ cao cấp Lambert.
Bà Lan đang tiếp quản các vị trí đắc địa tại TP.HCM như mua lại tòa nhà Vincom Center A Tower (sau này là Union Square), Saigon Shun Kieu Plaza, Peninsula …
truyền cho cháu
Người sáng lập Công ty Cổ phần Minerva có 3 cổ đông trong đó có 2 cháu của bà Trương Mỹ Lan. Cả hai sở hữu 1,67% vốn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngay sau khi thành lập, Minerva đã mua 2.800m2 biệt thự cổ 3 mặt tiền đường Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan – Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM với giá 35 triệu USD.
Ngoài ra, gia tộc họ Trương còn hai doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là bố đẻ và cháu gái ruột của bà Lan – doanh nhân thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương.
Hiện tại, việc điều hành Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (VTP Group) đã được vợ chồng bà Trương Mỹ Lan chuyển giao cho cháu ruột Trương Huệ Vân, chứ không phải hai con gái ruột.
Dự án cao ốc Thuận Kiều Plaza
Dự án cao ốc Thuận Kiều Plaza do Công ty Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 hợp tác với Kings Harmony Intl Ltd (Hong Kong) thi công với tổng vốn đầu tư gần 60 triệu USD. Dự án gồm 3 tòa tháp với chức năng là căn hộ (gần 650 căn), văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại – giải trí, nhà để xe và các tiện ích khác. Được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt quận 5 thành một trung tâm mua sắm sầm uất nhưng Shun Qiao Plaza lại khá vắng vẻ và kém thành công hơn hai thập kỷ qua.
Nhiều nhà đầu tư bất động sản khẳng định, khu đất rộng gần 10.000m2 của Chuanqiao Plaza ngay trung tâm quận 5 là niềm mơ ước của nhiều người. Theo đó, địa điểm xây dựng dự án này đã đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông quy mô lớn, đồng bộ hơn, tạo thuận lợi cho việc kết nối với các tỉnh miền Tây.
Trao đổi với chúng tôi sáng nay (1/11), một chuyên gia thân cận với bà Trương Mỹ Lan cho rằng, một công ty có tiềm lực tài chính như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ mở rộng ranh giới, thay đổi quy hoạch để tăng diện tích sử dụng của dự án và không khó khăn. Ngoài ra, dự án Shunqiao Plaza từ lâu đã “dính” phong thủy xấu, như ba cây nhang trên mộ, thiết kế theo phong cách Hong Kong không còn phù hợp với thị trường hiện nay.
“Theo tôi, việc phá bỏ từng công trình và xây mới là giải pháp khả thi hơn so với việc trang bị lại thiết kế cũ. Đặc biệt là dự án trung tâm thương mại và chung cư nằm đối diện Shun Kiu Plaza, thương hiệu cao cấp rất hiện đại Phát do chính Vạn Thịnh làm chủ đầu tư nên Nếu muốn hút khách, Thuận Kiều không thể đưa mô hình cũ như 20 năm qua được ”, anh nói.
Có mặt tại dự án trong hai ngày qua, chúng tôi chứng kiến nhiều hộ kinh doanh tại toà tháp A đã di dời toàn bộ tài sản ra khỏi toà nhà, trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư. Bên ngoài, toàn bộ bốn mặt tiền của toà tháp cũng đang được các nhà thầu rào chắn cẩn thận bằng hàng tôn xanh, tất cả bảng quảng cáo cho thuê mặt bằng đã được tháo dỡ. Trong đó, khu vực công viên mặt tiền toà tháp A cũng được rào chắn cấm người dân ra vào vì công trình chuẩn bị được khởi công nâng cấp trong tuần này.
